Günümüzde Örgütlü Suçların çözümünde;
Eylemi yapanı yakalamak veya eylemde kullanılan silahı bulmak yeterli olmuyor. Asıl önemli olan eylemi yapan Suç Örgütlerinin kullandığı silahı alacak parayı nereden elde ettiği ve bu paranın finansal kaynağının engellenmesidir.
Sınırların dijital teknolojiler ile ortadan kalktığı, küresel ağların hayatın her noktasına temas ettiği bu dönemde, Terör Örgütleri ve Organize Suç Örgütleri temel ihtiyaçlarını karşılamak için finansal fona ihtiyaç duyarlar. İhtiyaç duyulan bu parayı legal ve illegal yollarla elde ederler. Gerçekleştirdikleri veya gerçekleştirecekleri mali suçları gizleyerek eylemlerini daha rahat hayata geçirirler. Böylece kendilerini sürekli geliştirirler.
Mali Suçları Araştırma Kurumu (MASAK) Eğitiminden sonra, Terör Örgütleri ve Organize Suç örgütlerinin Finansal Kaynakları ile mücadelenin temel mantığı olan suçtan paraya ya da paradan suça gitmenin yollarını öğreneceksiniz. Ayrıca Terör Örgütleri ve Organize suç örgütleri hakkında bilgileri öğrenerek terörist/suçlu profili çıkarabileceksiniz.
Eğitim içreğinde Suç işlenmeden önce Proaktif Mücadele yöntemi ile Suç işlendikten sonra Reaktif Mücadele yöntemini kullanarak Mali Suçlar Mücadele kapsamında MASAK Raporlarını, Banka Hesaplarını, Havala hareketlerini, SWIFT hesaplarını inceleyip dosya/konu hakkında Rapor hazırlayıp suç şeması hazırlayabileceksiniz.
Gelişen dünyada devlet, kurumlarının yanı sıra Holding/Şirketlerin, Sivil Toplum Kuruluşları olan Vakıf/Derneklerin Finansman suçları ile mücadele etmek zorunda kalacaktır. Eğitimimize, gelecek planlarında ekonomik veya finansal suçlar ile karşılamak istemeyen iş insanları, şirket yöneticileri, hukuk büroları, sivil toplum kuruluşları, Üniversite yetkilileri, Adli Makamlar ile idari makamlar katılabilirler.